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NOME REPORT

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Titolo Report

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Identità

ID AB123456789
first name Donald John
last name Donald Trump Jr.
alias Individual
Gender M
birth dates 31/12/1977
TAGS AM AM RELATED PEP RELATED
Locations TYPE COUNTRY ADDRESS
Birth place United States New York City, New York
Rationale Place United States New York, New York
Rationale Place United States New York
Rationale Place United States New York, New York State

NOTE

In conformità a quanto disposto nelle Condizioni di Vendita (art. 11, Obblighi e Responsabilità), le informazioni sono fornite sotto forma confidenziale e strettamente personale ed il richiedente è responsabile penalmente e civilmente dei danni conseguenti a divulgazioni fatte direttamente o per suo tramite. Non è garantita l’esattezza, la completezza e l’aggiornamento delle informazioni fornite e delle valutazioni espresse sulla base dei dati disponibili; esse restano un elemento meramente integrativo delle fonti proprie del richiedente. In nessun caso l'informazione potrà essere esibita in giudizio civile o penale. Si declina ogni responsabilità per eventuali errori di qualsiasi natura che potessero derivare dalla presente informazione.
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Evidences EB6024794 - Adverse Media

News and Sentinel: Published on: 23.07.2024

Donald Trump on Monday pressed a New York appeals court to overturn the nearly $500 million New York civil fraud judgment. In the civil fraud case, Engoron found that Trump, his company and top executives — including his sons Eric and Donald Trump Jr. — schemed for years to inflate his wealth on financial statements used to secure loans and make deals. In addition to the hefty monetary penalty, the judge put strict limitations on the ability of Trump's company to do business.
Subject Status Further Details Rationale Place
Property and economic crimes n.d. Offence/Provision: Fraud New York, United States

Other Mentioned Entities: Trump Ivana Marie, Trump Donald John, Trump Eric Frederick

Source Hyperlink: https://www.aol.com/news/trump-asks-y...

NOTE

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Evidences EB5894442 - Adverse Media

The New Yorker: Published on: 03.11.2023

Former President of the United States who stands accused of engaging in a fraudulent conspiracy to file false business documents and engage in insurance fraud in the civil fraud trial brought by the office of New York Attorney General Letitia James.
Subject Status Further Details Rationale Place
Property and economic crimes Proceeding/Trial Offence/Provision: Fraud New York, United States
Property and economic crimes Proceeding/Trial Offence/Provision: Fraud New York, United States
Property and economic crimes Proceeding/Trial Offence/Provision: Fraud New York, United States

Other Mentioned Entities: Trump Ivana Marie, Trump Donald John, Trump Eric Frederick

Source Hyperlink: https://www.aol.com/news/trump-asks-y...

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Associated entities (1/2)

ID Name Association Type Evidence ID Details Date Start Date End Birth Date Birth Place Tags
EA9022225 Trump Donald John Child n.d. Donald Trump's Child n.d. n.d. 14.6.1946 New York City, New York, USA AM PEP AM RELATED PEP RELATED
EA9022225 Trump Donald John Child n.d. Donald Trump's Child n.d. n.d. 14.6.1946 New York City, New York, USA AM PEP AM RELATED PEP RELATED
EA9022225 Trump Donald John Child n.d. Donald Trump's Child n.d. n.d. 14.6.1946 New York City, New York, USA AM PEP AM RELATED PEP RELATED
EA9022225 Trump Donald John Child n.d. Donald Trump's Child n.d. n.d. 14.6.1946 New York City, New York, USA AM PEP AM RELATED PEP RELATED
EA9022225 Trump Donald John Child n.d. Donald Trump's Child n.d. n.d. 14.6.1946 New York City, New York, USA AM PEP AM RELATED PEP RELATED
EA9022225 Trump Donald John Child n.d. Donald Trump's Child n.d. n.d. 14.6.1946 New York City, New York, USA AM PEP AM RELATED PEP RELATED
EA9022225 Trump Donald John Child n.d. Donald Trump's Child n.d. n.d. 14.6.1946 New York City, New York, USA AM PEP AM RELATED PEP RELATED
EA9022225 Trump Donald John Child n.d. Donald Trump's Child n.d. n.d. 14.6.1946 New York City, New York, USA AM PEP AM RELATED PEP RELATED
EA9022225 Trump Donald John Child n.d. Donald Trump's Child n.d. n.d. 14.6.1946 New York City, New York, USA AM PEP AM RELATED PEP RELATED
EA9022225 Trump Donald John Child n.d. Donald Trump's Child n.d. n.d. 14.6.1946 New York City, New York, USA AM PEP AM RELATED PEP RELATED

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Associated entities (2/2)

ID Name Association Type Evidence ID Details Date Start Date End Birth Date Birth Place Tags
EA9022225 Trump Donald John Child n.d. Donald Trump's Child n.d. n.d. 14.6.1946 New York City, New York, USA AM PEP AM RELATED PEP RELATED
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EA9022225 Trump Donald John Child n.d. Donald Trump's Child n.d. n.d. 14.6.1946 New York City, New York, USA AM PEP AM RELATED PEP RELATED
EA9022225 Trump Donald John Child n.d. Donald Trump's Child n.d. n.d. 14.6.1946 New York City, New York, USA AM PEP AM RELATED PEP RELATED
EA9022225 Trump Donald John Child n.d. Donald Trump's Child n.d. n.d. 14.6.1946 New York City, New York, USA AM PEP AM RELATED PEP RELATED
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EA9022225 Trump Donald John Child n.d. Donald Trump's Child n.d. n.d. 14.6.1946 New York City, New York, USA AM PEP AM RELATED PEP RELATED
EA9022225 Trump Donald John Child n.d. Donald Trump's Child n.d. n.d. 14.6.1946 New York City, New York, USA AM PEP AM RELATED PEP RELATED

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